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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario informó que la dependencia está tras la pista del dinero del antecesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde octubre de 2021.
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“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, por medio de transferencias internacionales por 26 millones, 469 mil pesos”.
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Detalló que en agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021 la cantidad de 5 millones 702 mil pesos, y el 29 de octubre de 2021 otros 5 millones 718 mil pesos.
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Pablo Gómez destacó que las transferencias al ex presidente Peña Nieto, procedieron de “una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”.
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Dicho familiar, agregó, registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
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“Los depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”, expresó.
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M21
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