lavado de dinero

mayo 10, 2023

¡Alertan en México! arte es altamente vulnerable al lavado de dinero

Ciudad de México, 10 may (Prensa Latina) La Conferencia regional “El Uso de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, entró […]
febrero 9, 2023

García Luna armó red de lavado y robó 746 mdd del erario, revela UIF

Manifiesto 21. Febrero 09, 2023.– El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que Genaro García Luna, ex secretario de seguridad, armó una […]
agosto 2, 2022

FGR va por Peña Nieto; lo investiga por lavado de dinero, transferencias ilegales y hasta delitos electorales

La Fiscalía General de la República informó que ya investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de lavado de dinero, transferencias ilegales y […]
julio 8, 2022

¡Alito ya valió! Fiscalía lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El Gobierno de México informó a través de sus redes sociales que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra de […]
septiembre 21, 2021

¡A recuperar lo robado! UIF va tras dinero ilícito de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, presentó una demanda ante los tribunales de Estados Unidos, contra Genaro García Luna, ex Secretario de […]