CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa son las 3 instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de EU, por lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides

El Departamento del Tesoro emitió sanciones financieras contra tres instituciones mexicanas por facilitar operaciones -es decir lavado de dinero- que tienen que ver con el tráfico de fentanilo.

En una acción sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 25 de junio la imposición de órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, principalmente fentanilo. 

Trabajan para los cárteles

Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas como “fuentes de preocupación principal” por facilitar operaciones para cárteles mexicanos, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Estas son las primeras acciones adoptadas bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan facultades ampliadas al Tesoro para atacar las finanzas del narcotráfico. La medida prohíbe a las instituciones financieras cubiertas en EE. UU. realizar transferencias de fondos hacia o desde las entidades mexicanas señaladas, incluyendo cuentas en moneda virtual administradas por ellas. Las prohibiciones entrarán en vigor en 21 días.

Los están investigando

Según las órdenes emitidas por FinCEN, CIBanco, que administra más de 7 mil millones de dólares en activos, habría procesado pagos por más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 para la compra de precursores químicos provenientes de China, usados en la producción de fentanilo. Un caso destacado ocurrió en 2023, cuando un empleado de la institución presuntamente facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo.

Intercam, con activos por 4 mil millones de dólares, también habría procesado pagos similares por más de 1.5 millones de dólares y sostenido reuniones con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para coordinar operaciones ilícitas. Por su parte, Vector, una casa de bolsa con casi 11 mil millones de dólares en activos bajo gestión, se vincula al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo por facilitar el blanqueo de millones de dólares desde 2013.

Engranaje clave

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que estas instituciones son “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo” y reafirmó el compromiso de EE. UU. para utilizar todos los recursos legales disponibles contra las organizaciones criminales.

Estas sanciones se enmarcan en una estrategia más amplia de la administración Trump para declarar a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y restringir su acceso al sistema financiero global.