UIF

julio 7, 2022

Enrique Peña se benefició con contratos millonarios y recibió dinero de dudosa procedencia: UIF

El presidente de México Enrique Peña Nieto recibió en su cuenta personal más de 26 millones de pesos, procedentes de una fuente desconocida, entre 2019 y […]
julio 7, 2022

La UIF va tras Peña Nieto; lo denuncia por recibir dinero de procedencia ilícita

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente […]
septiembre 21, 2021

¡A recuperar lo robado! UIF va tras dinero ilícito de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, presentó una demanda ante los tribunales de Estados Unidos, contra Genaro García Luna, ex Secretario de […]