No hay pruebas de lavado por las que acusa el Departamento del Tesoro de EU a tres bancos mexicanos. Y si las hubiera el gobierno no cubrirá a nadie, aseguró la presidenta Sheinbaum

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero; no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó sobre las sanciones del Departamento del Tesoro de EUA a dos bancos y a una casa de bolsa mexicana.

No habrá impunidad, dijo en conferencia de prensa, sin embargo, señaló que, hasta ahora, el Departamento del Tesoro, no ha enviado mayor información sobre el presunto lavado de dinero. 

Ni lo negamos ni lo aceptamos

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Que el Departamento del Tesoro,  envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”.

“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.

Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.

Ya sabían

Informó que hace unas algunas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

Además, de que la SHCP, la UIF y la CNBV iniciaron una investigación en la que se identificaron faltas administrativas, ante lo cual se procedió de manera legal y se emitieron recomendaciones a las a las instituciones financieras; no obstante, no se encontraron pruebas de lavado de dinero.

Señaló que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido, aunado a que se realizan muchas acciones contra el lavado de dinero.

Son bancos pequeños

“Son bancos muy pequeños, hay que decirlo. Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”, agregó la presidenta.