FGR va por Peña Nieto; lo investiga por lavado de dinero, transferencias ilegales y hasta delitos electorales
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La Fiscalía General de la República informó que ya investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de lavado de dinero, transferencias ilegales y hasta delitos electorales.
En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Twitter, detalló que ha abierto diversas carpetas de investigación “por delitos federales, en contra de Enrique ‘P’”.
OHL en la mira
El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
Agrega que en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Dinero mal habido
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, destacó en el comunicado que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato, informó.
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M21
